Komisija za vrednostne papirje in borzo je vložila kazensko ovadbo proti Hyper Program International Direct Sales and Trading Corp. (HPI) in njenim povezanim družbam, ustanoviteljem in uradnikom zaradi nezakonite prodaje vrednostnih papirjev v okviru piramidne prevare.
koliko je stara vicky belo
SID je prek oddelka za izvrševanje in zaščito vlagateljev v torek vložil 35-stransko pritožbo na Ministrstvo za pravosodje proti skupini HPI, saj je preiskava pokazala, da je skupina zahtevala naložbe, ki bodo prinesle do 30 do 35 odstotkov. v 40-50 dneh.
HPI in z njim povezana podjetja ter njihovi uradniki so bili obtoženi kršitve zakona o vrednostnih papirjih, ki prepoveduje prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev, pa tudi prodajo brez registracije kot posredniki, trgovci, prodajalci in povezane osebe.
Skupino so obtožili uporabe piramidne sheme, naložbene prevare, ki udeležence nagrajuje z rekrutiranjem drugih ljudi, v tem primeru zaslužijo le tisti na vrhu. Prodajna točka je, da lahko udeleženec zasluži več denarja, tako da v mrežo pripelje več ljudi. Takšne sheme se štejejo za škodljive za potrošnike, ker bo zaradi matematične gotovosti piramida propadla.Ayala Land cementira odtis v cvetočem mestu Quezon Cloverleaf: severni prehod podzemne železnice Manila Zakaj me številke cepljenj bolj zanimajo glede borze
Običajno se prevara s piramidami prikrije tako, da naložbo razloži z izdelki brez večje vrednosti, kot so mila ali losjoni, ki jih udeleženci običajno ne želijo ali rabijo. V primeru HPI dobijo udeleženci obrazne maske, eko vrečko in poslovne kode, ki naj bi jim omogočale spremljanje njihovih naložb na spletu.
leila de lima najnovejše novice
Po zakonu se kršitve, ki jih navaja SEC, kaznujejo z denarno kaznijo najmanj 50.000 P in največ pet milijonov P5 ali zaporom najmanj sedem let in največ 21 let.
Poleg HPI so bile s kazensko ovadbo zalotene še naslednje osebe in posamezniki: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct), Hyper Program International Holdings Corp., Business Icon Premier Trading Inc., Darlito Dela Cruz, Queen Ashley Ablan, Pablito Andal, Aida-Lyn Gabriel, Arleen Dela Cruz, Angelita Basbas, Mary Jane Terrible, Ernesto Lee Pineda Jr., Bernadette Villapaz, Jasem An Vienice Ella, Irene Mercado, Ian Manguera, Mark Anthony Ballesteros, Antony Purganan, Maytham Mutadha Akbar Abbas , Mohammad Murtadha Akbar Abbas, Mark Levonne Cortado, Marlon Bathan Muya, Tom Arthur Dela Cruz, Jeaun Christopher Tolsa, Jenn Santos in nekaj Jane in John Does.
HPI in HPI Direct s pisarnama, ki se nahajata na naslovu 301 Cabrera Building, Timog Avenue, South Triangle Quezon City, sta registrirana pri SEC, vendar nimata dovoljenja za prodajo naložbenih vrednostnih papirjev. Večina posameznikov, navedenih v pritožbi, je ustanoviteljev ali uradnikov podjetij, povezanih s HPI.
Poleg prejemanja pritožb vlagateljev je SEC oblikovala in poslala preiskovalno skupino, da se je v pisarno HPI pretvarjala, da je zainteresirana za vlagatelje, in ugotovila, da ponujajo več paketov, v katere lahko vlagatelj vlaga denar in zasluži visok dobiček v obdobju 40 do 45 dni. Poslovni paketi so vredni od P7.350 (bron) do P268.000 (platina). Zaslužek se razdeli prek sistema nagrajevanja, ki se bolj osredotoča na naložbe in ne na osnovne izdelke.